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KYC审核:明明是大陆公司,却在香港注册?

2018-02-01 09:21:37  海猫跨境

不少海猫学员反馈说亚马逊是越来越难做了,因为亚马逊要求越来越严苛,审核项目也是越来越多,稍有不慎就可能被取缔销售权。其实亚马逊也是为了给卖家一个更加公平的竞争环境,给买家一个更舒服的购物体验,此外还有各国政府的政策压力。

从好的方面来看,亚马逊入驻门槛提高以及各种条条框框的限制淘汰了一批劣质卖家,那么剩下来的那些规规矩矩做生意的,专心做精品的卖家岂不是压力还变小了?

前几天有粉丝向画未提问:我的公司是香港注册,但是实际经营地址在内地,那么可不可以通过KYC审核呢?

今天跨境电商小编就来为大家详细解答下关于KYC审核的问题。姑且将该粉丝的公司简称为A公司吧~


KYC审核解析

KYC审核主要存在于欧洲站,(为何说主要呢?因为不排除北美站及其他站日后也要KYC审核哦~所以欧洲站的那套KYC审核资料用完之后可别丢了,留着以备不时之需。)

KYC(Know  Your Customer),简单来说就是对账户持有人的条件审查和备案,是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。卖家只有通过该验证才能在欧洲平台站点上进行销售。


KYC审核所需资料

1、公司注册证明

内地公司(营业执照正本,要求:由中国工商局颁发,要能够清晰看清楚每一个文字,彩色扫描版为佳)

香港公司(公司注册证明书+商业登记条例(两个文件需合并为一个PDF文档)要求同上,必须清晰。)

比如A公司就需准备公司注册证明书+商业登记条例,且将两个文件合并为一个PDF文档。

2、公司账单

以下账单任选其一即可(水、电、燃气费账单,网络费用账单,公司银行对账单,税务及社保缴费账单等,总之就是证明贵公司是处于正常运营的);

要求如下:费用产生日期和开票日期需在90天以内,且由正规机构出具,需印有公司名称和详细地址,公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致,地址需为公司实际运营地址。

比如A公司虽然注册地在香港,但是填写账单地址需为内地实际运营地址。

3、银行账单(记住是二选一哦)

P卡账单(要求如下:此P卡必须是公司P卡,即用公司注册的P卡账户;必须为最近3个月内的P卡账单,此账单可找P卡客服开具)

公司对公银行对账单(要求如下:有公司名称,和公司注册证明文件上的公司名保持一致;需有清晰可见的银行名或logo;必须有在该行开户的银行账号;账单开具日期需在6个月以内任一时间段的银行流水或开户许可证发证日期在12个月以内均可;如需保密可自行遮挡流水往来记录,不接收电子账单,必须为纸质账单照片或扫描件)

4、公司受益人证件(占股20%以上,有几个填几个)

首选护照,没有可提供户口本本人页(无需整个户口本)+身份证正反面;身份证正反面图片文件需合并成一个PDF文档,户口本本人页另外单独准备一个文件。

5、法人个人费用账单

也是任选其一:水、电、燃气、网络个人信用卡账单等。要求:费用产生日期及开票日期都在90天以内,正规机构出具,印有姓名和详细居住地址,需为主要联系人目前的实际居住地址。

6、公司受益人个人费用账单

要求同法人个人费用账单。

7、主要联系人证件

要求同公司受益人证件。


相信看完上面的所需资料,你就该懂这个问题的答案了吧!

Q:我的公司是香港注册,但是实际经营地址在内地,那么可不可以通过KYC审核呢?

A:当然是可以的。与内地公司注册不同的是,只要注册的时候准备好公司注册证明书+商业登记条例,在递交公司账单的时候填写内地运营地址,其余递交信息基本与内地注册公司无异哦~


KYC审核资料填写其他注意事项

除了以上提到的注意事项外,还有这些地方是需要注意的。

1、除了香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写外,其余的建议全部使用汉语拼音;

2、注册时填写的居住地址一定要是和你的信用卡账单或水电煤气费账单一致的实际居住地址;

3、地址需要完全准确,精确至门牌号;

4、每个输入框:公司注册地址填写每行不得超过50个字符,其他地址填写每行不得超过60个字符,包括空格及标点符号;

5、若是注册过程中填写错误,后期也可提交证明文件进行修改,但必须保证资料真实;

6、关于信用卡:确保输入有效的国际信用卡信息,同时请确保信用卡外币账户已开通及额度可用;

7、关于收款账户信息:亚马逊欧洲站分为5个站点(英德法意西),建议卖家后台所有信息都确保正确后再绑定收款账户,且将五个站点的收款方式一并全部添加,以免日后添加时重新加入KYC审核流程。

希望大家在KYC审核的时候一定要细心,

切勿放过一个细节,

一次性通过KYC审核,岂不乐哉~


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